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CORPORATE COMPLIANCE

Corporate Compliance

La última reforma del código penal obliga a las compañías a tener un plan de prevención de delitos y de fomento de la cultura ética.  En Aronte gestionamos un conjunto de políticas y procedimientos encaminados al cumplimiento normativo por parte de las organizaciones y de todos sus empleados.

Metodología y marco normativo

En Aronte nos basamos en la siguiente legislación y estándares para el desarrollo de un programa de Corporate Compliance.

 

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (texto consolidado)
  • Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015
  • Norma ISO 19600:2014 – Sistemas de gestión de Compliance
  • Norma ISO 31000:2009 – Gestión de Riesgos – Principios y Guías
  • Especificaciones de AENOR: Sistema de Gestión de Prevención de Delitos en las organizaciones
  • Bestpractices de ISACA

Ventajas de implementar Corporate Compliance en tu empresa con Aronte:

– Proporciona transparencia empresarial y diferenciación por medio de los valores de la empresa

– Compliance otorga más reputación y seguridad, cumplimiento normativo, y sobre todo más valor a la compañía

– Prepararse para la certificación ISO 19601  

En Aronte implementamos los programas de Corporate Compliance con las siguientes fases:

Fase 1: Diagnóstico inicial

Fase 2: Diseño del Programa de Prevención

Fase 3: Desarrollo del Programa de Prevención

Fase 4: Comunicación, formación y régimen sancionador

Fase 5: Auditoría y mejora continua

ISO 19600 / ISO 19601

La UNE 19601 nace de la anterior ISO 19600, que no es una norma certificable, sino que pretende ayudar a la creación y a la prevención de delitos tipificados en el art. 31 del CP.

Actualmente, si se crea un programa eficaz de compliance se debe certificar teniendo en cuenta una norma como la UNE 19601.

El proceso de certificación debe ser realizado por un tercero independiente pero recordando que tener el programa certificado no exime a la organización de la Responsabilidad Penal.

El programa debe ser fiel al mismo, de tal manera que transmita confianza a las partes interesadas.

Esta nueva norma lo que hace es unificar una serie de requisitos internacionales de un sistema de gestión de compliance penal, con la intención de ir más allá de la legislación que teníamos hasta ahora. Se pretende estandarizar los requisitos para la creación correcta de un sistema de Compliance que permita posteriormente ser certificado.

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